证券代码：600958    证券简称：东方证券      公告编号：2023-030

              东方证券股份有限公司

(资料图)

第五届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东方证券股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）第五届董事会第二

十八次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知

于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出，2023 年 8 月 14

日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 11 人（2 名关

联董事回避表决），实际表决董事 10 人，程峰董事未出席本次会议。

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议

事规则》等有关规定。

  本次会议审议通过了《关于核定公司领导班子成员 2022 年度绩

效奖金总额的议案》

        。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，金文忠先生、鲁伟

铭先生 2 名董事回避表决。

  公司独立董事对公司本次计提公司经营班子成员绩效奖金事项

进行了核查并审阅，并发表独立意见：按照《东方证券股份有限公司

领导班子成员考核激励约束机制方案》和公司 2022 年度合并财务报

表有关数据，根据董事会薪酬与提名委员会进行的年度绩效考评，确

定的绩效奖金总额，符合公司实际情况和制度规定，能体现责、权、

利的一致性，有利于公司的可持续发展。董事会依据《公司章程》规

定审议《关于核定公司领导班子成员 2022 年度绩效奖金总额的议

案》，关联董事回避表决，相关审议程序及通过的议案内容符合相关

法律法规的规定。独立董事经审议同意《关于核定公司领导班子成员

                。

  特此公告。

                    东方证券股份有限公司董事会

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