证券代码：603859      证券简称：能科科技         公告编号：2023-013

               能科科技股份有限公司

【资料图】

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议

通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023 年 5 月

场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

  （一）、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  经审核，候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，

同意提名刘景达先生、张欢女士为第五届监事会股东代表监事候选人并提交股东

大会参加换届选举。本次换届完成后，公司第五届监事会的任期自股东大会审议

通过本次换届事项之日起三年。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                 能科科技股份有限公司

                                             监事会

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